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366人炒“伦敦金”被骗2644万元!诈骗团伙今受审

发布时间:2019-11-16 16:44:05

366人被骗在互联网平台上销售伦敦黄金2644万元,而设置骗局的运营集团获利228万元,其下属代理集团之一也获利28万元。最近,湖北省汉川市检察院在法庭上指控谢谋强的经营集团和丁谋祥的代理集团的12名被告犯有欺诈罪。

运营集团利用网络平台实施欺诈

2017年5月,谢mouqiang与香港创立峰黄金有限公司达成协议,成为该公司旗下的运营中心,即在创立峰黄金网络平台背景下开设“创立峰118运营中心”账户,自行运营和开发下级代理商。

双方同意,客户捐款的退税率为1000美元,手续费为50美元,李闯金峰的差额为50美元。此外,平台对每1000美元的客户交易收取10%的手续费,李闯金峰公司收取15美元的手续费。客户的剩余损失金额除以谢运营中心及其下属代理商同意的退税率。

为了配合网络平台进行欺诈,谢谋强的运营团队成立了“创立峰118运营中心”股票直播组和股票微信组。

该团伙的具体分工是:谢谋强负责总体工作;李某担任讲师,负责向被下属代理拖进微信群和直播室的受害者讲课。张谋贤是财务主管,负责与盈利和黄金行业以及下级代理商的回扣联系。谢牟平负责财务工作,在李某的指导下,他用小号来烘托工作室的气氛,奉承老师。王茂禄和卢茂华负责客户服务工作,与创立丰金公司客户服务对接,协助下属代理商熟悉交易软件和开户流程,解决下属代理商提出的问题。

2017年6月15日至2018年5月30日期间,谢某强势集团以“118运营中心”的名义开发了30多家下级代理商,吸引426名普通投资者开户注册。其中,除34家未进行交易外,366家遭受了2644万元的财务损失,谢某强势集团获得了228万元的利润和财富创造返利。

下属代理团体诱使受害者炒掉伦敦本地黄金交易

2017年5月,丁木祥成为谢木强“创立峰118运营中心”的下属代理商。

丁谋祥集合了卢某、兰谋英、丁某和傅谋飞五人,并购买了电脑、手机、电话卡等诈骗设备来注册微信号或直接在网上购买微信号。他将微信号重新打包并提出,伪装成股票投资者和高级股票投资者等虚拟微信身份,诱使真正的股票投资者进入“创立丰118运营中心”的股票直播组和股票微信组,并使用固定的语音技巧在该组内相互合作,创造“明星号”或“指导老师”,编造“跟随老师炒股赚钱”的谎言来吸引受害者。

与此同时,谢某强势运营集团成员李某在直播室以虚拟“金牛座”股票讲师的身份教授股票知识,骗取了受害者的信任,随后在微信群和直播室发布了“炒股不赚钱”、“投资黄金可以赚钱”的诱导信息。

下属代理团伙成员利用号角声在微信群和直播室中利用普通投资者的身份相互合作,编造谎言称,跟随“老师”在李闯金峰产业的网络平台上投资“伦敦黄金”和“伦敦白银”可以赚大钱,并共同引诱客户开户,投资李闯金峰产业的网络平台,成为李闯金峰产业的客户。

下属代理集团的成员也假扮成普通客户和“老师”在集团内相互合作,诱使客户在李闯金峰实业的网络平台上进行所谓的“伦敦黄金”(Loco-London gold)交易,并变相将人民币兑美元的汇率标准转换成美元进行交易,从而进一步骗取客户的信任。

李闯金峰实业网络平台收取交易金额10%的高额手续费,并制定了一系列不平等的交易规则,如100倍的高交易杠杆,资金不足50%时强制清算受害者账户,导致受害者在短时间内投资的资金损失巨大。

事实上,受害者投资的资金没有进入国家监管账户。亏损资金通过第三方支付平台经过多轮流通后,进入李闯金峰公司控制的账户。之后,李闯金峰公司网络平台和谢茂强的“118运营中心”按照约定的返利比例给丁茂祥等下级代理商返利。

在这种情况下,丁木祥的代理集团欺骗了10个人,损失了45万元,获得了28万元的回扣。

在12名被告中,一名是姐姐,两名是夫妻。

本案由湖北省孝感市公安局指定的汉川市公安局结案,并由汉川市检察院审查起诉。

2019年9月24日,汉川市人民法院举行公开听证会审理此案。

汉川市检察院指控谢茂强“118运营中心”运营组的6名被告和丁茂祥代理组的6名被告通过非法占有、隐瞒投资交易真实情况、逆向引导、诱导客户频繁买卖、收取高额手续费等手段骗取他人财产。数额特别大,违反了《中华人民共和国刑法》,应追究欺诈的刑事责任。

据报道,该案中两个团伙的成员来自四川、甘肃、广东、河南、江西和湖南省,包括一对兄弟姐妹、两对夫妇和七名被告是女性。在审判期间,所有12名被告都承认了指控。在出版时,该案件尚未宣布。

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